Tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre bancos mexicanos presuntamente relacionados con el lavado de dinero, el presidente nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (ASOFOM), Javier Garza Hoeffer, pidió confianza en el sistema financiero mexicano.
En días pasados, el Departamento del Tesoro de EEUU apuntó sus investigaciones a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero; sin embargo, Garza Hoeffer señaló que, hasta el momento, no hay más información comprobable sobre estas acusaciones, aunado a que señaló, la postura de la asociación es apegada a la que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) June 26, 2025
Este jueves se lleva a cabo el Encuentro Regional Sureste 2025 de la Asociación que agrupa a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (@ASOFOM) para contribuir a la economía y desarrollo económico de Puebla.
Vía: @ozair_viveros pic.twitter.com/Y7FkQn1nIj
Según la instancia estadounidense, se han emitido órdenes contra tres instituciones financieras mexicanas:
- CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco)
- Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam)
- Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)
Los señalamientos principales son que estas instituciones han desempeñado un papel crucial en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles mexicanos y han facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.
Las declaraciones de Javier Garza ocurren en el marco del Encuentro Regional Sureste 2025 de la ASOFOM, que se lleva a cabo en un hotel de la zona de Angelópolis, con la finalidad de contribuir a la economía y desarrollo económico de Puebla.
